Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410056, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Им Сакко И Ванцетти, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403339302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450011500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00131-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества»: «За» - 100% голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году и выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества» принятое решение:
1.1. Признать предложение акционера Общества – ПАО НК «РуссНефть» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в 2023 году соответствующим нормам законодательства и Устава Общества.
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих лиц:
1. Бутенко Максим Валерьевич – заместитель директора Департамента добычи нефти и газа ПАО НК «РуссНефть»;
2. Клюев Алексей Игоревич – директор Департамента экономики, бюджетирования и экономического анализа ПАО НК «РуссНефть»;
3. Пицюра Евгений Владимирович – Вице-президент по геологии и разработке ПАО НК «РуссНефть»;
4. Романов Дмитрий Вячеславович – Вице-президент по корпоративным отношениям ПАО НК «РуссНефть»;
5. Саморукова Елена Владиславовна – директор Департамента налоговой политики ПАО НК «РуссНефть»;
6. Сергеева Елена Александровна – начальник Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть»;
7. Толочек Евгений Викторович – Президент ПАО НК «РуссНефть».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Саратовнефтегаз» от 07.03.2023 №763.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00131-А, дата государственной регистрации 28.04.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941705.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Девяткин
3.2. Дата 07.03.2023г.